MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Davet İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.04.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.03.2023
Karar Tarihi 11.12.2023
Genel Konsey Tarihi 04.01.2024
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.01.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres HAN Spaces Piyalepaşa ,İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı 22/1 Ticari, B Blok, Beyoğlu/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, hürmet duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap periyoduna ait İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması
5 – 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap devrine ait konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap devrine ait kâr hissesi dağıtımı yapılamayacağına dair İdare Şurası teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 – İdare Şurası Üyelerinin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Şurası üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız İdare Heyeti üyeleri dahil İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi Üyelerine ödenecek idare şurası üyelik fiyatının görüşülerek karara bağlanması,
10 – Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2023- 31.03.2024 özel hesap periyodu hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap devrinde yapılan bağış ve yardımların Genel Heyet bilgisine sunulması ve 01.04.2023-31.03.2024 hesap devrinde yapılacak bağışların üst hududuna ait İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Şirket Temel Mukavelesi “Yönetim Konseyinin Görevleri” başlıklı 16.maddesi b bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Şura toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Konseyine, Şirket işleri için muhtaçlık gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 – . Şirket Temel Kontratı “Yönetim Konseyinin Görevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Heyet toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Şurasına, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 – İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri gereği Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 01.04.2022-31.03.2023 hesap periyodunda üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 – 01.04.2022-31.03.2023 hesap devrinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
17 – Sermaye Piyasası Konseyinin 23.02.2023 tarih ve 2023/12 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, Şirket idare şurası üyeleri tarafından ödenmesi ile ilgili Genel Konseye bilgi verilmesi,
18 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Hisseler Bildirimi’ne ait yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
19 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Martı Otel-Bilgilendirme Dökümanı-Vekalet-Gündem-İlan .pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi İdare Heyeti aşağıdaki kararları almışlardır:
Şirketimiz 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap devri Olağan Genel Konsey Toplantısı’nın, 04 Ocak 2024 Perşembe günü saat 10.00’da HAN Spaces Piyalepaşa ,İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı 22/1 Ticari, B Blok, Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,
Toplantı gündeminin aşağıdaki biçimde tespit edilmesine,
İlgili mevzuat ve Temel Mukavele kararları çerçevesinde Olağan Genel Heyet toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirileri mucibince, Genel Konsey toplantısında görüşülecek bahislerle ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, doküman ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Şura Bilgilendirme Notları” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224747
BIST
