HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu (Güncelleme) – İdare Kurulu-1 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Heyetinin Faaliyet Esasları
En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi
19.01.2023
İdare heyeti performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare şurası üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare heyeti üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Şirketimizin 7 Eylül 2023 tarihli İdare Heyeti toplantısında İdare Heyeti Üyelerinden Şevket Baran ASENA’nın istifası ile İdare Konseyi Üyeliğinin sona ermesi sebebiyle yasal koşulları haiz, Sarper Volkan ÖZTEN’in süreksiz olarak Şevket Baran ASENA’nın misyon müddetini tamamlamak üzere idare şurası üyeliğine seçilmesine, İdare Konseyi Üyelerinden Ümit Yaşar KARADENİZ’in istifası ile İdare Konseyi Üyeliğinin sona ermesi sebebiyle yasal koşulları haiz Namık Kemal GÖKALP’in süreksiz olarak Ümit Yaşar KARADENİZ’in vazife mühletini tamamlamak üzere idare şurası üyeliğine seçilmesine, 1 yıl müddet ile Namık Kemal GÖKALP’in İdare Konseyi Lideri, Boğaç GÖNCÜ’nün İdare Konseyi Lider Vekili olarak vazife yapmasına, İdare Şurası Üyelerinden Namık Kemal GÖKALP ile, İdare Heyeti Üyelerinden Boğaç GÖNCÜ yahut İdare Heyeti Üyelerinden Ersoy KİRAZ yahut İdare Heyeti Üyesi olmayan Arda AŞKIN’ın ortaklaşa Şirket unvan yahut kaşesi altına atacakları imza ile Şirket’i en geniş biçimde temsile yetkili kılınmalarına karar verilmiştir. Şirketimizin 11 Aralık 2023 tarihli İdare Konseyi toplantısında ise Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinden Mert Sadi’nin istifası ile İdare Şurası Üyeliğinin sona ermesi sebebiyle yasal kaideleri haiz, Hüseyin Karslıoğlu’nun süreksiz olarak Mert Sadi’nin misyon müddetini tamamlamak üzere idare şurası üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.
İdare konseyi liderinin adı
Namık Kemal Gökalp
İcra lideri / genel müdürün adı
Boğaç Göncü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225640
BIST
