ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 27.11.2023
Genel Şura Tarihi 21.12.2023
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2023
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Kızılırmak Salonu, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3 – 2022 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4 – 2022 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması.
5 – 2022 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 – İdare Konseyi Üyeleri’nin Şirketin 2022 yılı hesap devri faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü başka ayrı ibra edilmeleri.
7 – 2022 yılı hesap periyodunda İdare Konseyi üyeleri ve üst seviye yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında İdare Şurası üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması.
8 – İdare Heyeti’nin 2022 yılı hesap devri için kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
9 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mucibince İdare Şurası tarafından 2023 yılı hesap periyodu için seçilen Bağımsız Kontrol kuruluşu Tecrübe Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin Genel Konseyin onayına sunulması.
11 – 2022 yılında Şirketin 3. bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir yahut menfaatler konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
12 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-22.1 Geri Alınan Hisseler Bildirimi çerçevesinde, İdare Heyetimiz tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen hisse geri alım süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Prensipleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin kararı gereği 2022 yılı içerisinde bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Dilek, temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 2022 YILI OLAĞAN GENEL ŞURASI TOPLANTISINA DAVET.pdf – İlan Metni
EK: 2 Vekaletname Örneği 2022.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 2022 GENEL ŞURA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları 2022 Yılı Hesap Periyodu Olağan Genel Heyet Toplantısı 21.12.2023 tarihi saat 14:00 de Bilkent otel ve konferans merkezi Kızılırmak salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent Ankara adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.12.2023
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Listesi 2022.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 ARD Küme Tutanak 2022.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2023 tarihli Olağan Genel Şura Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 27.12.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.12.2023 tarihli 10989 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete’sinde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230335
BIST
