AB Kurulu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) ortasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanıyla çabayı güçlendirmeyi hedefleyen düzenleme üzerinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.
Buna nazaran, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla çaba için yeni bir Avrupa kurumu tesis edilecek. Bu kurum, finans dalındaki yükümlü kuruluşlar üzerinde direkt ve dolaylı kontrol yetkisine sahip olacak.
Yeni otorite, yükümlü kuruluşların mevzuata uymasını sağlamak için ulusal denetleyicilerle entegre bir düzenek oluşturarak, kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanıyla gayret çerçevesinin aktifliğini artıracak.
Finans dışındaki kesimler konusunda da destekleyici bir role sahip olacak ve üye ülkelerdeki mali istihbarat ünitelerini koordine edecek kurum, önemli, sistematik yahut tekrarlanan kural ihlali durumunda para cezası verebilecek.
Düzenleme, üye ülkeler ve AP’nin resmi onayının akabinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Kurumun nerede kurulacağına ait karar şimdi alınmadı.
